20 лет назад Александр Лукашенко был избран президентом Беларуси. Президентский пост он занимает дольше всех в Европе. Бытует мнение, что в этом ему помогает комбинация социальной справедливости и авторитаризма: строгий, но справедливый. Как показал наш анализ денежных потоков, циркулирующих в белорусской элите, эта точка зрения очень далека от истины.

Господин Лукашенко и его друзья установили в Беларуси крептократический режим - почти как в России, только меньше размером. Оппозиция ослабла не в результате его заботы о народе, а после жестких репрессий. Несмотря на санкции Европы, бизнес лукашенковской группировки полностью снабжается за счет оффшорных схем. И, конечно, за счет простых белорусов.

Беларусь – страна размером с Великобританию, где проживает столько же человек, сколько в Бельгии. Сегодня Беларуси уделяется меньше внимания (по крайней мере, в Интернете), чем Андорре, затерянному в Пиренеях государству-карлику. Но ситуация стремительно меняется. В августе Минск взял на себя роль посредника в российско-украинском конфликте. В следующем году в Беларуси пройдут президентские выборы – тест не только на политическую стабильность в стране (за время правления Лукашенко результаты всех выборов были сфальсифицированы), но и на готовность правительства встретить протестующих, как и раньше, с дубинками и наручниками.

Если европейские журналисты, законодатели и простые граждане хотят хоть что-то понимать в Восточной Европе через 10 лет,  им понадобится гораздо больше информации о Беларуси. По этой причине основаны The Belarus Networks.

Для анализа денежных потоков мы использовали открытые источники. О преступлениях, совершенных белорусскими кошельками на протяжении последних двадцати лет, написано много, но до сих пор не было ни одного системного анализа имеющейся информации. Мы попытались решить этот ребус. Наш анализ представляет белорусский режим в новом свете. В то же время полностью разобраться в ситуации невозможно – слишком уж сложны махинации. Чтобы помочь журналистам и наблюдателям, мы опубликовали базу данных лиц и компаний на сайте Detective.io/detective/belarus-networks. Большая часть ссылок в статье ведет к этой базе данных. Таким образом, мы хотим дать читателю возможность внимательно изучить наши источники. Если Вы хотите помочь, отправьте нам письмо по адресу belarus-networks@Detective.io.

«Ненавижу Беларусь», - заявила дочь Владимира Пефтиева в 2011 году, во время визита на родину своего отца. Сама она выросла на Мальте, где Пефтиев обосновался в начале 2000-х. Мальта – страна ЕС, которую часто называют налоговым раем. В 2007 году Пефтиев вернулся в Беларусь, скорее всего, по приказу Лукашенко. Для его дочери возвращение на родину стало настоящей трагедией (сегодня она живет в США). Начиная с 90-х и на протяжении почти двадцати лет Пефтиев был самым влиятельным бизнесменом страны. По разным оценкам, различные махинации принесли ему более миллиарда долларов. Но в отличие от российских олигархов Романа Абрамовича и покойного Бориса Березовского, проживавшего в Лондоне, Пефтиев всегда оставался в поле зрения Лукашенко.

Карьера Пефтиева началась в 1993 году, когда он основал совместное предприятие Белтехэкспорт. Компания занималась продажей вооружения, оставшегося в стране после распада СССР (а в советские годы Беларусь играла одну из ключевых ролей в военной промышленности). Оружие продавали всем желающим. Затем к власти пришел Лукашенко, во многом благодаря своей предвыборной компании, где он обещал бороться с коррупцией. Пефтиев немедленно переключился с Вячеслава Кебича, который в то время был премьер-министром, на клан Лукашенко. В то же время он сблизился с Виктором Бутом, известным дельцом на рынке оружия.

Белтехэкспорт поставлял оружие и амуницию в ряд стран, в частности, в Китай и, по слухам, в Северную Корею. Кроме того, Белтехэкспорт участвовал в продаже боевых самолетов для армии Лаурента Гбаго, в то время – президента Кот-д’Ивуара. Те же самые самолеты в 2004 году разбомбили базу французской армии в Буаке – 9 погибших, десятки раненых. Не далее, как в 2007 году директор Белтехэкспорта засветился в скандале с деталями МИГ-29, нелегально направлявшимися в Бангладеш, которые обнаружили в Латвии.

Параллельно с продажей советского оружия Пефтиев развивал и другие направления своего бизнеса. В 1998 году он стал одним из основателей совместного предприятия МЦС (Мобильные Цифровые Системы) – владельца «Velcom», который со временем стал крупнейшим мобильным оператором страны. Затем Пефтиев расширил портфолио, добавив к своему подконтрольному холдингу «Белтех» завод «Аквадив».

Но и это не все: вместе со старшим сыном президента Дмитрием Лукашенко талантливый предприниматель основал лотерею «Спорт-Пари». Жену Дмитрия Лилию Пефтиев устроил директором финансовой компании «Eastleigh Trading». Таким образом, крепко привязав семью Лукашенко к своему бизнесу, Пефтиев гарантировал себе свободу. И все же никто не мог гарантировать, что Пефтиев не попадет в немилость.

В отличие от большинства постсоциалистических стран, в Беларуси нет классических олигархов, сделавшись состояние на приватизации, хотя бы потому, что повальной приватизации в Беларуси не было. Другая причина – это советский подход к собственности и роли государства в ней: все вокруг государственное, и государство может распоряжаться своим имуществом по своему усмотрению. А государство – это Александр Лукашенко, значит, он может раздавать фабрики и заводы своим друзьям, как только ему заблагорассудиться. Эта ситуация вдохновила американского ученого Эндрю Уилсона на создание нового термина «минигархи» - состоятельные белорусы.

К примеру, совсем недавно Лукашенко собственноручно передал завод витаминных концентратов – государственную собственность стоимостью 7 миллионов евро – компании Николая Воробья «Интерсервис». Ничего странного в этом нет, ведь Воробей - близкий друг Лукашенко.

Государство забирает столько же, сколько и дает. Подробности этих сделок найти нелегко, главным образом, потому что в них замешаны компании из британских оффшорных зон, которые не раскрывают имена владельцев. Тем не менее, имеются все основания полагать, что несколько номинально частных компаний действуют от имени государства. Типичный тому пример - так называемая схема растворителей.

В рамках особого соглашения Россия гарантировала Беларуси право покупать российскую нефть без таможенных пошлин. В обмен на льготы Беларусь обязалась платить в российскую казну процент с продаж нефтепродуктов. Иными словами, Россия снабжала белорусскую нефтепромышленность. Компании, импортировавшие нефть из России, воспользовались случаем и начали экспортировать растворители, которые не считаются нефтепродуктами, произведенные из российского сырья. Таким образом им удалось избежать таможенных пошлин.

По разным оценкам, только в 2012 году белорусские предприниматели заработали на этой схеме около 1.5 млрд долларов. Это примерно половина белорусского ВВП за 2012 год. Все компании, вовлеченные в эту схему, в то время принадлежали топ-минигарху Юрию Чижу и Воробью. Лукашенко удалось стереть грань между государственными таможенными сборами и частным доходом.

В Беларуси больше никто не доверяет документам, подтверждающим собственность. Лукашенко дал понять, что беспрекословное подчинение ему или его сыновьям – обязательное условие для всех, кто хочет разбогатеть. Чтобы на корню подавить все попытки обрести независимость, он регулярно бросает за решетку своих «кошельков» и всячески поддерживает конкуренцию между ними. Андрей Ширай, к примеру, был одним из создателей контрабандной схемы, которая напрямую вела к президентской администрации. Это не спасло его от тюрьмы. В 2000-е годы все директора компаний по торговле оружия (торговля оружием – белорусский конек), кроме Пефтиева, были арестованы и приговорены к тюрьме. Согласно некоторым источникам, даже сам Чиж, который сегодня находится среди фаворитов, не избежал ареста и тюрьмы в 2010 году.

В определенных кругах считается, что Лукашенко занимается поисками автаркического брэнда для своих сограждан. Однако это совсем не так.

Ситуация с частными денежными потоками совершенно иная. Продажа мобильного оператора «Velcom» – замечательный пример сотрудничества дружков Лукашенко с иностранными финансистами, заинтересованными европейскими структурами и оффшорными зонами. В 2007 году компания перешла в собственность австрийского «Mobilkom», стоимость сделки – миллиард евро. Группа белорусов, сирийцев и австрийцев неплохо нажилась.

Пефтиев основал «Velcom» в 1998 году через компанию Белтелеком вместе со швейцарской компанией SBT, принадлежавшей братьям Самави, уроженцам Сирии. Чтобы избежать тендера, Белтекелом продал свои акции SBT за 400 миллионов евро. SBT, в свою очередь, продал акции компании Telekom за 690 миллионов евро. Чистая прибыль в 300 миллионов евро всего за пару дней. Чрезвычайно выгодная сделка стала только началом работы братьев Самави в Беларуси. Они инвестировали в ряд строительных проектов в Минске через кипрский оффшор. Сын одного из братьев Самави Халед, владелец популярных галерей в Лондоне, Бейруте и Дубаи, с помощью невестки самого Лукашенко открыл в Минске картинную галерею. Когда мы связались с Халедом Самави по электронной почте, он не подтвердил эту информацию; тем не менее, ее подтвердили белорусские журналисты, которые первыми сообщили о галерее.

Еще один ключевой игрок в продаже «Velcom» – Мартин Шлафф, венский бизнесмен со связями в австрийских правительственных структурах и восточно-европейском андеграунде. Он организовал продажу «Velcom» в 2007 году и заодно выписал чек на свои услуги консультанта – 1,8 миллионов евро. Это был не первый белорусский проект Шлаффа. В 2002 году он помогал организовывать зимние каникулы Лукашенко в австрийских Альпах. Австрийский Олимпийский Комитет официально пригласил диктатора в качестве главы Белорусского Олимпийского Комитета. Несмотря на свой официальный статус, Лукашенко встретился с главой сети Casinos Austria Лео Вальнером (в то время глава Олимпийского комитета), для деловых переговоров.

Мы действовали в интересах австрийской экономики

- позже заявил Вальнер.

После президентских выборов 2001 года офис ОБСЕ в Минске был закрыт, и белорусское правительство приняло решение не продлевать сроки действия виз наблюдателям ОБСЕ. После этого решения ЕС и США заморозили активы 50-ти белорусских чиновников высшего ранга, включая Лукашенко, и запретили им въезд в свои страны.

Санкции были сняты в конце 2003 года в качестве знака доброй воли, затем снова введены в 2006 году после президентских выборов, затем снова сняты в 2008 году в обмен на освобождение политзаключенных. В ходе такого эффективного использования санкций в качестве бартера появилось мнение, что санкции дают результат.

Тем не менее, в конце 2010 года после очередных сфабрикованных выборов белорусский режим жестко подавил оппозиционный протест. Уровень жестокости превзошел все разгоны демонстраций в 90-е. В ответ на действия режима ЕС усилил санкции, запретил въезд в Западную Европу всем вовлеченным в репрессии лицам и заморозил их счета в европейских банках.

Запрет на въезд работает: многим высокопоставленным чиновникам было отказано в визе. Однако замороженные активы не остановили грабеж национальных ресурсов Беларуси и отток присвоенных средств в европейский бизнес. В 2012 году Пефтиев все еще использовал свою мальтийскую компанию. Оффшорные компании, в частности те, что располагаются на британских Виргинских островах (эти острова не входят в ЕС, но подчиняются государству-члену ЕС), дают белорусским бизнесменам возможность безнаказанно оперировать в ЕС. Как отмечают американские дипломаты, лица, подпадающие под санкции, и лица, которые могут дополнить черный список, используют своих детей для бизнеса в Европе. К примеру, дочь бывшего премьер-министра Сергея Сидорского, по слухам, была вовлечена в бизнес по отмыванию денег в Германии.

Европейские правительства защищают интересы определенных корпораций, еще более снижая эффективность санкций. Например, в 2012 году Словения активно препятствовала включению Чижа в черный список. Компании Чижа были связаны со словенским воротилой Янезом Шкрабецом, главой строительной компании «Рико». Члены французского парламента посетили Минск в 2013 году, чтобы продвигать интересы французских корпораций, как, например, строительная компания Bouygues. Считается, что заинтересованность французских корпораций в Беларуси смягчает дипломатическую позицию Франции в отношении Лукашенко. Мы попытались связаться с Советом ЕС, чтобы узнать, каких позиций придерживались члены ЕС в ходе переговоров о санкциях, но нам было отказано в информации.

Некоторые санкции все-таки дают эффект. Анатолий Тернавский, один из бизнесменов из «черного списка», подал иск в кипрский суд после конфликта с одним российским олигархом. Одна из компаний Тернавского, расположенная на Британских Виргинских островах, имеет дочернюю компанию на Кипре, которая, в свою очередь, имела активы в России. Иными словами, единственной связью с ЕС было место регистрации компаний – Кипр. В апреле 2013 года Верховный суд Кипра постановил, что Тернавский не имел права регистрировать компании на Кипре, поскольку это дало бы ему возможность заниматься бизнесом в ЕС.

Многие считают целевые санкции очень эффективным средством, особенно в вопросе политзаключенных. Время покажет, будет ли Европа использовать этот инструмент дальше, учитывая что Лукашенко взял на себя роль «честного посредника» в войне России против Украины.